Ερευνα στο κόμμα Βελόπουλου από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Προηγήθηκαν, τις προηγούμενες ημέρες, οι δημόσιες καταγγελίες του Αντώνη Μυλωνάκη και της Αικατερίνης Αλεξοπούλου, των δύο βουλευτών που αποχώρησαν...
Ετικέτα: ξέπλυμα
Ο Ντι Κάπριο καταθέτει σε δίκη ράπερ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ο πολυβραβευμένος αμερικανός ηθοποιός εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ως μάρτυρας σε υπόθεση με κατηγορούμενο ένα μέλος του επιτυχημένου χιπ-χοπ...
Δέσμευσαν τους λογαριασμούς του Νίκου Κοκλώνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Απάτη-μαμούθ 22 εκατ. σε βάρος του δημοσίου
Το πόρισμα των ελεγκτικών αρχών για τον Νίκο Κοκλώνη κάνει λόγο για φοροδιαφυγή ύψους 22 εκατ. ευρώ, ζητείται η...
Νίκος Κοκλώνης: Τι απαντά για την εμπλοκή σε υπόθεση με ξέπλυμα χρήματος
Η ανάρτηση του παρουσιαστή μετά από τα δημοσιεύματα Νίκος Κοκλώνης: Τι απαντά για την εμπλοκή σε υπόθεση με ξέπλυμα...
Πασίγνωστος παρουσιαστής κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
Πολύ γνωστός παρουσιαστής, με πληθώρα τηλεοπτικών παραγωγών, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος! The post Πασίγνωστος παρουσιαστής κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος...
Qatargate: Ερευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τον Παντσέρι ξεκινά η εισαγγελέα του Μιλάνου
Η «ιταλική έρευνα» σε μια πρώτη φάση θεωρείται πιθανόν να επικεντρωθεί στη δραστηριότητα της φοροτεχνικού της οικογένειας Παντσέρι, Μόνικα...
Υπόθεση ψευτογιατρού: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, εφόσον διαπιστώσει παράνομες ενέργειες, θα εκδώσει διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων Μετάβαση στην Πηγή...
Θάνατος 50χρονου λογιστή: Ακόμη και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» υποψιάζεται η ΕΛ.ΑΣ.!
Από τα χέρια του είχαν περάσει κάτι λιγότερο από 17 εκατομμύρια ευρώ – Δεκάδες οι εξαπατημένοι πελάτες του Θάνατος...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – Είναι πολλά τα λέφτα……. – Εύα Καϊλή: Στον Παναμά στρέφει το… βλέμμα της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ο πρόεδρος της Αρχής ζητά από τις αντίστοιχες της λατινοαμερικανικής χώρας να ενημερώσουν για τυχόν εμβάσματα από το Κατάρ...