Τέσσερα στελέχη της vivo συνελήφθησαν για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Η χρηματοοικονομική υπηρεσία της Ινδίας συνέλαβε τέσσερα στελέχη της vivo για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέσσερα στελέχη...
Ετικέτα: «ξεπλύματος»
Στο στόχαστρο της αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος Έλληνες επιχειρηματίες για χρηματοδότηση της Χαμάς
Ο πόλεμος στο Ισραήλ έφτασε και στην Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, που ερευνά επιχειρηματίες και άλλα πρόσωπα, γιά το...
Καταγγελίες σοκ από Ντούλε: «Η Χιμάρα έχει μετατραπεί σε πλυντήριο ξεπλύματος μαύρου χρήματος»
Τι λέει ο επικεφαλής του Κόμματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα οικόπεδα -«φιλέτα» στη Χιμάρα Μετάβαση στην Πηγή Author:...
Εκστρατεία «ξεπλύματος» για τα… μάτια της Εύας!
Από ομιλίες εκδούλευσης μέχρι πανάκριβα ακίνητα και σακούλες με «μαύρα» μετρητά, η ιστορία της Καϊλή «φωνάζει» διαφθορά. Αλλά στο...
